Bundesgesetz über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (955.0)
INHALT
Bundesgesetz über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereigesetz, GwG 1)
- Bundesgesetz über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereigesetz, GwG 1)
- 1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen
- Art. 1 ⁵ Gegenstand
- Art. 2 Geltungsbereich
- Art. 2 a ²⁸ Begriffe
- 2. Kapitel: Pflichten ²⁹
- 1. Abschnitt: Sorgfaltspflichten der Finanzintermediäre ³⁰
- Art. 3 Identifizierung der Vertragspartei
- Art. 4 ³⁴ Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person
- Art. 5 Erneute Identifizierung oder Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person
- Art. 6 ³⁵ Besondere Sorgfaltspflichten
- Art. 7 Dokumentationspflicht
- Art. 7 a ⁴⁰ Vermögenswerte von geringem Wert
- Art. 8 Organisatorische Massnahmen
- 1 a . Abschnitt: ⁴² Sorgfaltspflichten der Händlerinnen und Händler
- Art. 8 a
- 2. Abschnitt: Pflichten bei Geldwäschereiverdacht
- Art. 9 Meldepflicht
- Art. 9 a ⁵⁶ Kundenaufträge betreffend die gemeldeten Vermögenswerte
- Art. 10 ⁵⁸ Vermögenssperre
- Art. 10 a ⁶⁰ Informationsverbot
- Art. 11 ⁶⁶ Straf- und Haftungsausschluss
- 3. Abschnitt: ⁶⁸ Herausgabe von Informationen
- Art. 11 a
- 3. Kapitel: Aufsicht
- 1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen
- Art. 12 ⁷² Zuständigkeit
- Art. 13 ⁷⁹
- Art. 14 ⁸⁰ Anschluss an eine Selbstregulierungsorganisation
- Art. 15 ⁸¹ Prüfpflicht für Händlerinnen und Händler
- 2. Abschnitt: ⁸⁸ Meldepflicht der Aufsichtsbehörden und der Aufsichtsorganisation ⁸⁹
- Art. 16
- 3. Abschnitt: ⁹⁹ Aufsicht über die Finanzintermediäre nach Artikel 2 Absatz 2
- Art. 17 ¹⁰⁰
- 3 a . Abschnitt: Aufsicht über die Finanzintermediäre nach Artikel 2 Absatz 3 ¹⁰³
- Art. 18 Aufgaben der FINMA ¹⁰⁴
- Art. 18 a ¹¹¹ Öffentliches Verzeichnis
- Art. 19 ¹¹²
- Art. 19 a ¹¹³
- Art. 19 b ¹¹⁴
- Art. 20 ¹¹⁵
- Art. 21 und 22 ¹¹⁶
- 3 b . Abschnitt: ¹¹⁷ Weiterleitung von Daten über terroristische Aktivitäten
- Art. 22 a
- 4. Abschnitt: Meldestelle für Geldwäscherei
- Art. 23
- 5. Abschnitt: Selbstregulierungsorganisationen
- Art. 24 Anerkennung
- Art. 24 a ¹³⁴ Zulassung der Prüfgesellschaften und leitenden Prüferinnen und Prüfer
- Art. 25 Reglement
- Art. 26 Listen
- Art. 26 a ¹³⁸ Inländische Gruppengesellschaften
- Art. 27 ¹⁴⁰ Informationsaustausch und Anzeigepflicht
- Art. 28 ¹⁴⁶ Entzug der Anerkennung
- 4. Kapitel: Amtshilfe
- 1. Abschnitt: Zusammenarbeit inländischer Behörden
- Art. 29 Informationsaustausch unter Behörden ¹⁵⁰
- Art. 29 a ¹⁵⁷ Strafbehörden
- 2. Abschnitt: Zusammenarbeit mit ausländischen Behörden
- Art. 30 ¹⁶³ Zusammenarbeit mit ausländischen Meldestellen
- Art. 31 ¹⁶⁵ Auskunftsverweigerung
- Art. 31 a ¹⁶⁶ Anwendbare Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 7. Oktober 1994 über kriminalpolizeiliche Zentralstellen des Bundes
- Art. 32 Zusammenarbeit mit ausländischen Strafverfolgungsbehörden ¹⁶⁸
- 5. Kapitel: Bearbeitung von Personendaten
- Art. 33 Grundsatz
- Art. 34 Datensammlungen im Zusammenhang mit der Meldepflicht
- Art. 35 Bearbeitung durch die Meldestelle
- Art. 35 a ¹⁸³ Überprüfung
- 6. Kapitel: Strafbestimmungen und Rechtspflege
- Art. 36 ¹⁸⁴
- Art. 37 ¹⁸⁵ Verletzung der Meldepflicht
- Art. 38 ¹⁸⁷ Verletzung der Prüfpflicht
- Art. 39 und 40 ¹⁸⁸
- 7. Kapitel: Schlussbestimmungen
- Art. 41 ¹⁸⁹ Vollzug
- Art. 42 ¹⁹¹ Übergangsbestimmung zur Änderung vom 15. Juni 2018
- Art. 43 Änderung bisherigen Rechts
- Art. 44 Referendum und Inkrafttreten
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