Bundesgesetz über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (955.0)
INHALT
Bundesgesetz über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereigesetz, GwG 1)
- Bundesgesetz über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereigesetz, GwG 1)
- 1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen
- Art. 1 ⁵ Gegenstand
- Art. 2 Geltungsbereich
- Art. 2 a ²⁷ Begriffe
- 2. Kapitel: Pflichten ²⁸
- 1. Abschnitt: Sorgfaltspflichten der Finanzintermediäre ²⁹
- Art. 3 Identifizierung der Vertragspartei
- Art. 4 ³⁴ Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person
- Art. 5 Erneute Identifizierung oder Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person
- Art. 6 ³⁵ Besondere Sorgfaltspflichten
- Art. 7 Dokumentationspflicht
- Art. 7 a ³⁸ Vermögenswerte von geringem Wert
- Art. 8 Organisatorische Massnahmen
- 1 a . Abschnitt: ⁴⁰ Sorgfaltspflichten der Händlerinnen und Händler
- Art. 8 a
- 2. Abschnitt: Pflichten bei Geldwäschereiverdacht
- Art. 9 Meldepflicht
- Art. 9 a ⁴⁸ Kundenaufträge betreffend die gemeldeten Vermögenswerte
- Art. 10 ⁵⁰ Vermögenssperre
- Art. 10 a ⁵² Informationsverbot
- Art. 11 ⁵⁸ Straf- und Haftungsausschluss
- 3. Abschnitt: ⁶⁰ Herausgabe von Informationen
- Art. 11 a
- 3. Kapitel: Aufsicht
- 1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen
- Art. 12 ⁶² Zuständigkeit
- Art. 13 ⁶⁹
- Art. 14 ⁷⁰ Anschluss an eine Selbstregulierungsorganisation
- Art. 15 ⁷¹ Prüfpflicht für Händlerinnen und Händler
- 2. Abschnitt: ⁷⁴ Meldepflicht der Aufsichtsbehörden und der Aufsichtsorganisation ⁷⁵
- Art. 16
- 3. Abschnitt: ⁸⁴ Aufsicht über die Finanzintermediäre nach Artikel 2 Absatz 2
- Art. 17 ⁸⁵
- 3 a . Abschnitt: Aufsicht über die Finanzintermediäre nach Artikel 2 Absatz 3 ⁸⁶
- Art. 18 Aufgaben der FINMA ⁸⁷
- Art. 18 a ⁹⁴ Öffentliches Verzeichnis
- Art. 19 ⁹⁵
- Art. 19 a ⁹⁶
- Art. 19 b ⁹⁷
- Art. 20 ⁹⁸
- Art. 21 und 22 ⁹⁹
- 3 b . Abschnitt: ¹⁰⁰ Weiterleitung von Daten über terroristische Aktivitäten
- Art. 22 a
- 4. Abschnitt: Meldestelle für Geldwäscherei
- Art. 23
- 5. Abschnitt: Selbstregulierungsorganisationen
- Art. 24 Anerkennung
- Art. 24 a ¹¹⁵ Zulassung der Prüfgesellschaften und leitenden Prüferinnen und Prüfer
- Art. 25 Reglement
- Art. 26 Listen
- Art. 26 a ¹¹⁹ Inländische Gruppengesellschaften
- Art. 27 ¹²⁰ Informationsaustausch und Anzeigepflicht
- Art. 28 ¹²⁴ Entzug der Anerkennung
- 4. Kapitel: Amtshilfe
- 1. Abschnitt: Zusammenarbeit inländischer Behörden
- Art. 29 Informationsaustausch unter Behörden ¹²⁸
- Art. 29 a ¹³⁵ Strafbehörden
- 2. Abschnitt: Zusammenarbeit mit ausländischen Behörden
- Art. 30 ¹⁴⁰ Zusammenarbeit mit ausländischen Meldestellen
- Art. 31 ¹⁴² Auskunftsverweigerung
- Art. 31 a ¹⁴³ Anwendbare Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 7. Oktober 1994 über kriminalpolizeiliche Zentralstellen des Bundes
- Art. 32 Zusammenarbeit mit ausländischen Strafverfolgungsbehörden ¹⁴⁵
- 5. Kapitel: Bearbeitung von Personendaten
- Art. 33 Grundsatz
- Art. 34 Datensammlungen im Zusammenhang mit der Meldepflicht
- Art. 35 Bearbeitung durch die Meldestelle
- Art. 35 a ¹⁶⁰ Überprüfung
- 6. Kapitel: Strafbestimmungen und Rechtspflege
- Art. 36 ¹⁶¹
- Art. 37 ¹⁶² Verletzung der Meldepflicht
- Art. 38 ¹⁶⁴ Verletzung der Prüfpflicht
- Art. 39 und 40 ¹⁶⁵
- 7. Kapitel: Schlussbestimmungen
- Art. 41 ¹⁶⁶ Vollzug
- Art. 42 ¹⁶⁷ Übergangsbestimmung zur Änderung vom 15. Juni 2018
- Art. 43 Änderung bisherigen Rechts
- Art. 44 Referendum und Inkrafttreten
Feedback