FM-GwG
Finanzmarkt-Geldwäschegesetz – FM-GwG
- Finanzmarkt-Geldwäschegesetz – FM-GwG
- Langtitel
- Änderung
- Präambel/Promulgationsklausel
- 1. Abschnitt Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen
- § 1. Anwendungsbereich
- § 2. Begriffsbestimmungen
- 2. Abschnitt Risikoanalyse
- § 3. Nationale Zusammenarbeit und Erstellung der Risikoanalyse
- § 4. Risikoanalyse auf Unternehmensebene
- 3. Abschnitt Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden
- § 5. Anwendung der Sorgfaltspflichten
- § 6. Umfang der Sorgfaltspflichten
- § 7. Zeitpunkt der Anwendung der Sorgfaltspflichten
- § 7a. Transaktionsmonitoring unter Verwendung eines auf künstlicher Intelligenz basierenden Ansatzes
- § 8. Vereinfachte Sorgfaltspflichten
- § 9. Verstärkte Sorgfaltspflichten
- § 9a. Geschäftsbeziehungen und Transaktionen mit Bezug zu Drittländern mit hohem Risiko
- § 10. Korrespondenzbankbeziehungen
- § 11. Transaktionen und Geschäftsbeziehungen mit politisch exponierten Personen
- § 11a. Transaktionen in Verbindung mit selbst gehosteten Adressen
- § 12. Unzulässige Geschäftsbeziehungen und Maßnahmen bei Nicht-Kooperationsstaaten
- 4. Abschnitt Ausführung durch Dritte
- § 13. Zulässigkeit der Ausführung durch Dritte
- § 14. Ausführung durch Dritte bei Gruppen
- § 15. Auslagerungen und Vertretungsverhältnisse
- 5. Abschnitt Meldepflichten
- § 16. Meldungen an die Geldwäschemeldestelle
- § 17. Nichtabwicklung von Transaktionen
- § 18. Verdachtsmeldung der Behörden an die Geldwäschemeldestelle
- § 19. Ausschluss von Schadenersatzansprüchen und Schutz vor Bedrohungen
- § 20. Verbot der Informationsweitergabe
- 6. Abschnitt Aufbewahrung von Aufzeichnungen, Datenschutz, Informationsaustausch und Anforderungen an die interne Organisation
- § 21. Aufbewahrungspflichten und Datenschutz
- § 22. Informationsaustausch
- § 23. Anforderungen an die interne Organisation und Schulungen
- § 23a. Anforderungen in Bezug auf das Risiko der Nichtumsetzung und Umgehung gezielter finanzieller Sanktionen
- § 24. Strategien und Verfahren bei Gruppen
- 7. Abschnitt Aufsicht
- § 25. Ziele und Grundsätze der Beaufsichtigung
- § 26. Ermächtigung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten
- § 27. Mitwirkung der Bundesrechnungszentrum GmbH
- § 28. Kosten der Aufsicht
- § 29. Auskunfts- und Vorlagepflichten
- § 30. Prüfung vor Ort
- § 31. Aufsichtsmaßnahmen der FMA
- § 32. Beaufsichtigung im Rahmen der Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit
- § 32b.
- § 33. Berufsgeheimnis und Zusammenarbeit zwischen der FMA und anderen Behörden im Rahmen der Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung
- 8. Abschnitt Strafbestimmungen und Veröffentlichungen
- § 34. Pflichtverletzungen
- § 35. Strafbarkeit von juristischen Personen
- § 36. Verlängerung der Verjährungfrist
- § 37. Veröffentlichungen
- § 38. Wirksame Ahndung von Pflichtverletzungen
- § 39. Verwendung von eingenommenen Geldstrafen
- § 40. Schutz von Hinweisgebern
- § 41. Meldungen an die Europäischen Aufsichtsbehörden
- 9. Abschnitt Schlussbestimmungen
- § 42. Inkrafttreten
- § 43. Inkrafttreten von Änderungen
- § 43a. Übergangsbestimmungen
- § 44. Verweisungen
- § 45. Sprachliche Gleichbehandlung
- § 47. Vollzugsklausel
- Artikel 1 Umsetzung von Richtlinien der Europäischen Union
- Artikel 1
- Umsetzungshinweis
- (Anm.: aus BGBl. I Nr. 107/2017 , zu den §§ 2, 28, 31, 33, 34, 35, 44 und 46, BGBl. I Nr. 118/2016 )
- Artikel 1
- Umsetzung von Richtlinien der Europäischen Union
- (Anm.: aus BGBl. I Nr. 136/2017 zu den §§ 2, 11, 23 und 44, BGBl. I Nr. 118/2016 )
- Artikel 1 Umsetzungshinweis
- (Anm.: aus BGBl. I Nr. 17/2018 , zu den §§ 2, 28, 31, 35 und 44, BGBl. I Nr. 118/2016 )
- Artikel 1
- Umsetzungshinweis
- (Anm.: aus BGBl. I Nr. 25/2021 , zu den §§ 0, 2, 3, 7a, 13, 16, 20, 21, 22, 24, 25, 33, 41, und 44, BGBl. I Nr. 118/2016 )
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