Verordnung über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (955.01)
Verordnung über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereiverordnung, GwV)
- Verordnung über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereiverordnung, GwV)
- 1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen
- Art. 1 Gegenstand
- Art. 2 Geltungsbereich
- 2. Kapitel: Finanzintermediäre
- 1. Abschnitt: Tätigkeiten
- Art. 3 Kreditgeschäft
- Art. 4 Dienstleistungen für den Zahlungsverkehr
- Art. 5 Handelstätigkeit
- Art. 6 Weitere Tätigkeiten
- 2. Abschnitt: Berufsmässigkeit
- Art. 7 Allgemeine Kriterien
- Art. 8 Kreditgeschäft
- Art. 9 Geld- oder Wertübertragungsgeschäft
- Art. 10 Handelstätigkeit
- Art. 11 ¹² Wechsel zur berufsmässigen Tätigkeit
- Art. 12 Austritt und Ausschluss aus einer SRO
- 3. Abschnitt: ¹⁵ Pflichten bei Geldwäschereiverdacht
- Art. 12 a Verbot des Abbruchs der Geschäftsbeziehung
- Art. 12 b Abbruch der Geschäftsbeziehung
- Art. 12 c Information an einen Finanzintermediär
- 3. Kapitel: Händlerinnen und Händler
- 1. Abschnitt: Allgemeines
- Art. 13 Händlerinnen und Händler
- Art. 14 Gewerblicher Handel
- Art. 15 Güter
- Art. 16 Beizug Dritter
- 2. Abschnitt: Sorgfalts- und Meldepflichten
- Art. 17 Identifizierung der Vertragspartei
- Art. 18 Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person
- Art. 19 Zusätzliche Abklärungen
- Art. 20 Meldepflicht
- Art. 21 Dokumentation
- 3. Abschnitt: Beauftragung einer Revisionsstelle
- Art. 22
- 3 a . Kapitel: ²³ Selbstregulierungsorganisationen
- Art. 22 a Zulassung von Prüfgesellschaften
- Art. 22 b Zulassung von leitenden Prüferinnen und Prüfern
- Art. 22 c Zulassung zur Prüfung von Anwältinnen und Anwälten sowie von Notarinnen und Notaren im GwG-Bereich
- Art. 22 d Weiterbildung
- 4. Kapitel: Übergangs- und Schlussbestimmungen ³⁰
- Art. 23 Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts
- Art. 24 Inkrafttreten
- Übergangsbestimmung zur Änderung vom 6. November 2019 ³¹
- Anhang 1
- Formular für Händlerinnen und Händler zur Erfüllung der Sorgfalts- und Meldepflichten
- Identifizierung der Vertragspartei (Art. 17 GwV)
- Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person (Art. 18 GwV)
- Zusätzliche Abklärungen (Art. 19 GwV)
- Meldung (Art. 20 GwV)
- Anhang 2
- Aufhebung und Änderung anderer Erlasse
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