Geschäftsreglement «RhySearch»
Geschäftsreglement «RhySearch» vom 15. Februar 2016 (Stand 22. März 2016)
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1. Allgemeines (1.) Ziff. 1 Allgemeines
1 Dieses Geschäftsreglement regelt: a) die Aufgaben und die Organisation von «RhySearch», soweit sie in der Ver - einbarung über das Forschungs- und Innovationszentrum Rheintal vom
17. April 2012 (im Folgenden VFIR) zwischen dem Fürstentum Liechtenstein und dem Kanton St.Gallen nicht abschliessend geregelt sind; b) Aufgaben und Kompetenzen des Verwaltungsrats; c) Aufgaben und Kompetenzen der Geschäftsleitung; d) Stellung der Kooperationspartner; e) den Finanzhaushalt.
2. Aufgaben und Organisation von «RhySearch» (2.)
2.1 Aufgaben von «RhySearch» (2.1.) Ziff. 2.1 Aufgaben von «RhySearch»
1 a) «RhySearch» fungiert als Drehscheibe zwischen den Hightech-KMU im Alpenrheintal und der Forschung. Es vermittelt den KMU die bestmöglichen Forschungspartner im Bereich Innovation und Forschung. «RhySearch» be - rücksichtigt dabei in erster Linie die Kooperationspartner. b) «RhySearch» beteiligt sich mit eigenem Personal an Forschungsprojekten und baut bei Bedarf auch eigene Forschungskompetenzen inklusive Infrastruktur auf. Die Forschungskompetenzen und die Kompetenzen der Forschungspart - ner sollen sich gegenseitig ergänzen.
1 In Vollzug ab 22. März 2016.
c) In beschränktem Umfang bietet «RhySearch» auch Unterstützung bei der Gründung von Unternehmen im Hightech-Bereich. Es muss jedoch ein Zu - sammenhang zwischen der geplanten Tätigkeit des Unternehmens und der Forschungstätigkeit von «RhySearch» bestehen. «RhySearch» darf die beste - henden Institutionen der Jungunternehmerförderung nicht konkurrenzieren. d) «RhySearch» bietet Arbeitsplätze an, die weiterführende Ausbildungen auf Doktoratsstufe ermöglichen. Durch attraktive Projekte mit nationalem und internationalem Bezug sowie der Möglichkeit zur Zusammenarbeit mit inter - national vernetzten Forschungspersönlichkeiten sollen junge Forscher und Forscherinnen in die Region geholt werden oder Absolventen und Absolven - tinnen regionaler Bildungseinrichtungen in der Region gehalten werden.
2.2 Finanzhaushalt (2.2.) Ziff. 2.2.1 Rechnungslegung
1 Die Rechnung von «RhySearch» wird nach schweizerischem Handelsrecht ge - führt. Die wichtigsten Grundsätze werden im Geschäftsbericht erläutert. Ziff. 2.2.2 Bildung von Rücklagen
1 Bei einem positiven Rechnungssaldo (Gewinn) dürfen zu Lasten des Gewinns Rücklagen gebildet werden. Die maximal zulässigen, jährlichen Rücklagen umfas - sen (kumulativ): a) 8% der Einnahmen nach Art. 21 Bst. a und b VFIR; b) 8% der Einnahmen nach Art. 21 Bst. f i.V.m. Art. 26 Abs. 3 VFIR; c) 8% des nach Abzugs der Rücklagen nach Ziffer 2.2.2 Bst. a und b verbleiben - den Gewinns. Gewinn, der nach Bildung der Rücklagen übrig bleibt, wird im Verhältnis nach
Art. 24 VFIR an die Träger zurückerstattet oder von diesen an den Betriebsbeitrag
des Folgejahrs angerechnet. Ziff. 2.2.3 Verwendung von Rücklagen
1 Bei einem negativen Rechnungssaldo (Verlust) werden die Rücklagen zur Ver - minderung des Verlustes eingesetzt.
2 Im Weiteren können die Rücklagen für eigene Forschungsprojekte genutzt wer - den, sofern nicht genügend Mittel von Privaten oder öffentlichen Institutionen zur Verfügung stehen.
3 Aus den Rücklagen dürfen keine Erfolgsbeteiligungen an Mitarbeiter und Ver - waltungsräte ausbezahlt werden.
3. Verwaltungsrat (3.) Ziff. 3.1 Konstituierung
1 Die Träger bestimmen aus den Mitgliedern des Verwaltungsrats einen Vorsitzen - den oder eine Vorsitzende. Im Übrigen konstituiert sich der Verwaltungsrat selbst.
2 Der Verwaltungsrat bestimmt einen Vizepräsidenten oder eine Vizepräsidentin. Ziff. 3.2 Aufgaben und Kompetenzen
1 Der Verwaltungsrat übt die Oberleitung und die Aufsicht und Kontrolle über die Geschäftsführung aus. Er erlässt Richtlinien für die Geschäftspolitik und lässt sich regelmässig von der Geschäftsleitung über den Geschäftsgang orientieren.
2 Der Verwaltungsrat ist befugt, über alle Angelegenheiten Beschluss zu fassen, die nicht durch die VFIR den Trägern oder einem anderen Organ von «RhySearch» vorbehalten sind.
3 Er kann durch Reglement oder Beschluss Aufgaben und Kompetenzen an Aus - schüsse oder einzelne Mitglieder oder an die Geschäftsleitung übertragen. Ausge - nommen sind die nicht delegierbaren Aufgaben und Kompetenzen nach Art. 17 VFIR. Ziff. 3.3 Sitzungen
1 Der Verwaltungsrat führt Sitzungen durch, wenn es die Geschäfte erfordern. Je - des Mitglied des Verwaltungsrats kann die Durchführung einer Sitzung verlangen.
2 Sitzungen werden von der Vorsitzenden oder vom Vorsitzenden einberufen und geleitet, im Falle der Verhinderung durch die Vizepräsidentin oder den Vizepräsi - denten. Die Einladung wird spätestens sieben Tage vor dem Sitzungstermin per Mail versandt. In dringenden Fällen ist eine verkürzte Frist zulässig.
3 Mit der Einladung werden die Traktanden bekanntgegeben und die notwendigen Unterlagen zugestellt. Über Geschäfte, die auf der Traktandenliste nicht aufgeführt sind, kann nur beschlossen werden, wenn sämtliche Mitglieder des Verwaltungs - rats der Behandlung des Geschäftes zustimmen.
4 An den Sitzungen nehmen der Geschäftsleiter (CEO), ein Vertreter der Koopera - tionspartner und ein Delegierter des Unterstützungsvereins mit beratender Stimme teil. Der Verwaltungsrat kann weitere Personen zur beratenden Teil - nahme an der Sitzung einladen.
Ziff. 3.4 Beschlussfassung
1 Der Verwaltungsrat fasst seine Beschlüsse an Sitzungen. Er ist beschlussfähig, wenn zwei Drittel der Mitglieder anwesend sind.
2 Die Beschlüsse werden durch einfaches Mehr der Stimmenden gefasst. Bei Stim - mengleichheit trifft der Vorsitzende oder die Vorsitzende den Stichentscheid.
3 Beschlüsse können auf dem Zirkulationsweg oder in dringenden Fällen telefo - nisch gefasst werden. Diese Beschlüsse erfordern Einstimmigkeit. Ziff. 3.5 Protokoll
1 Über Sitzungen wird ein Protokoll geführt, das vom Vorsitzenden und vom Pro - tokollführer zu unterzeichnen ist.
2 Das Protokoll enthält mindestens: a) die getroffenen Beschlüsse mit Angabe des Stimmenverhältnisses; b) einzelne oder alle Voten zu einem Geschäft, sofern ein Mitglied deren Auf - nahme ins Protokoll ausdrücklich verlangt; c) namentliche Nennung von Stimmenthaltungen und Gegenstimmen, sofern es das betroffene Mitglied verlangt.
3 Es wird jeweils an der nächsten Sitzung dem Verwaltungsrat zur Genehmigung vorgelegt.
4 Zirkulationsbeschlüsse und telefonisch gefasste Beschlüsse werden ins Protokoll, das an der nächsten Sitzung zur Genehmigung vorgelegt wird, aufgenommen. Ziff. 3.6.1 Allgemeines
1 Der Verwaltungsrat kann Ausschüsse bilden. Diese bestehen aus mindestens zwei Mitgliedern des Verwaltungsrats. Der Verwaltungsrat regelt den Vorsitz und die Dauer der Mitgliedschaft im Ausschuss.
2 Ausschüsse haben in erster Linie vorberatende Funktion. Der Verwaltungsrat kann ihnen durch Reglement oder Beschluss Entscheidungskompetenzen übertra - gen.
3 Die Bestimmungen dieses Reglements über die Sitzungen, Beschlüsse und das Protokoll des Verwaltungsrats gelten sachgemäss auch für die Ausschüsse. Ziff. 3.6.2 Personalausschuss
1 a) Der Personalausschuss:
1. erarbeitet zuhanden des Verwaltungsrats die Ziele und Grundsätze der Personalpolitik;
2. lässt sich mindestens einmal pro Jahr von der Geschäftsleitung über die Umsetzung der Personalpolitik informieren. Dazu gehören u.a. Führung und Zusammenarbeit, Löhne, Ausbildung und die interne Kommunika - tion;
3. lässt sich mindestens einmal pro Jahr von der Geschäftsleitung über die Personalentwicklung und die entsprechenden konkreten Massnahmen der einzelnen Führungsstufen orientieren;
4. beurteilt einmal pro Jahr den CEO und überprüft vom CEO vorgenom - mene Beurteilung der übrigen Mitglieder der Geschäftsleitung. b) Im Weiteren:
1. evaluiert er mindestens alle 3 Jahre die Angemessenheit der Haftpflicht - versicherung für die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Mitarbeiten - den und schlägt dem Verwaltungsrat Anpassungen vor;
2. lässt er sich mindestens alle 3 Jahre über die Personalvorsorge der Mitar - beitenden informieren und schlägt dem Verwaltungsrat Anpassungen vor. Ziff. 3.6.3 Finanzausschuss
1 a) Der Finanzausschuss:
1. bereitet mit den Vertretern der Träger die mehrjährige Rahmenvereinba - rung und die jährliche Leistungsvereinbarung vor;
2. beurteilt Voranschlag, Jahresrechnung und Jahresbericht und beantragt dem Verwaltungsrat deren Genehmigung;
3. legt zusammen mit der Revisionsstelle den Prüfungsplan, den Prüfungs - umfang, die Prüfungsschwergewichte und die Termine der Berichterstat - tung fest;
4. nimmt zusammen mit den Vertretern der Träger die Ergebnisse der Revi - sionsstelle entgegen und beurteilt diese zuhanden des Verwaltungsrats;
5. beurteilt und überwacht das interne Kontrollsystem;
6. beurteilt und überwacht das Risikomanagement. Insbesondere überwacht er laufend die Bereiche mit den grössten finanziellen Risiken. b) Der CEO nimmt an den Sitzungen des Finanzausschusses mit beratender Stimme teil. c) Der Finanzausschuss kann für die Erfüllung seiner Aufgaben externe Fach - personen beiziehen. Ziff. 3.7 Auskunftsrecht der Verwaltungsratsmitglieder
1 Jedes Mitglied des Verwaltungsrats kann jederzeit sowohl bei der oder beim Vor - sitzenden als auch bei der Geschäftsleitung Auskunft über alle Angelegenheiten von «RhySearch» verlangen.
Ziff. 3.8 3.8 Pflichten der Verwaltungsratsmitglieder
1 Die Mitglieder des Verwaltungsrats: a) erfüllen ihre Aufgaben mit aller Sorgfalt und wahren die Interessen von «Rhy - Search» in guten Treuen; b) unterstehen der Geheimhaltungspflicht nach Art. 3a des Staatsverwaltungsge - setzes des Kantons St.Gallen (sGS 140.1) und sind dementsprechend über Angelegenheiten, von denen sie im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit für «RhySearch» Kenntnis erhalten, zur Verschwiegenheit verpflichtet. Die Ge - heimhaltungspflicht besteht auch nach Beendigung des Verwaltungsratsman - dats.
4. Geschäftsleitung (4.) Ziff. 4.1 Zusammensetzung und Konstituierung
1 Die Geschäftsleitung besteht aus mindestens einer Person (Geschäftsführer/in). Es können aber auch weitere Geschäftsleitungsmitglieder gewählt werden. Ziff. 4.2 Aufgaben und Kompetenzen
1 Die Geschäftsleitung ist für die operative Geschäftsführung zuständig. Die ent - sprechenden Kompetenzen sind in Anhang II im Detail geregelt.
2 Bei ausserordentlichen Ereignissen kann die Geschäftsleitung Massnahmen aus - serhalb ihres Kompetenzbereichs treffen, soweit diese notwendig sind, um weite - ren Schaden zu vermeiden. Sie lässt die Massnahmen vom Verwaltungsrat nach - träglich genehmigen. Ziff. 4.3 Rechnungswesen
1 Die Geschäftsleitung ist für die Finanzkontrolle und die Finanzplanung verant - wortlich.
2 Die Ausgestaltung des Rechnungswesens, der Finanzkontrolle und der Finanz - planung sind in Anhang I im Detail geregelt. Ziff. 4.4 Reporting
1 Die Geschäftsleitung orientiert den Verwaltungsrat vierteljährlich schriftlich über den aktuellen Geschäftsgang. Die Vorgaben für das Reporting werden vom Ver -
2 Über ausserordentliche Ereignisse (schwerwiegende Unfälle, Strafuntersuchun - gen etc.) orientiert die Geschäftsleitung den Verwaltungsrat umgehend.
Ziff. 4.5 Medienauskünfte
1 Die Geschäftsleitung ist für den Verkehr mit den Medien (Presse, Radio, TV) zu - ständig. Sie informiert vorgängig den Verwaltungsrat, wenn Medienberichte über «RhySearch» zu erwarten sind.
2 Medienauskünfte zu heiklen Themen spricht die Geschäftsleitung vorgängig mit der oder dem Vorsitzenden des Verwaltungsrats ab. In Krisenlagen ist der Verwal - tungsrat direkt für den Verkehr mit den Medien zuständig. Ziff. 4.6 Entschädigung
1 Die Entschädigung der Geschäftsleitung wird vom Verwaltungsrat festgelegt. Die Vereinbarung einer Erfolgsbeteiligung ist im Rahmen der budgetierten Gesamt - lohnsumme zulässig. Es dürfen keine Abgangsentschädigungen vereinbart werden.
5. Kooperationspartner (5.) Ziff. 5 Kooperationspartner
1 «RhySearch» arbeitet mit Kooperationspartnern zusammen. Hierfür schliesst der Verwaltungsrat auf Antrag des CEO eine Kooperationsvereinbarung mit den Ko - operationspartnern ab.
2 Die Kooperationsvereinbarung regelt die Grundsätze der Zusammenarbeit zwi - schen den Partnern bei der Akquisition und der Durchführung von Forschungs - projekten und Dienstleistungen. Sie ist eine Rahmenvereinbarung, die für jedes konkrete Projekt um eine spezielle Projektvereinbarung zwischen den beteiligten Partnern ergänzt wird.
3 Die Kooperationspartner wählen aus ihrer Mitte einen Delegierten, welcher an den Sitzungen des Verwaltungsrats mit beratender Stimme teilnimmt.
4 Die Kooperationspartner werden vor einem Investitionsentscheid in technische Einrichtungen angehört, um Doppelspurigkeiten in der Beschaffung zu verhin - dern, ohne dass dabei Investitionsentscheide bei «RhySearch» präjudiziert werden. Schlüsselinvestitionen sollen im Konsens mit den Kooperationspartnern entschie - den werden und nicht zur gegenseitigen Konkurrenzierung führen. Die Koordina -
5 Dieses Reglement regelt die Stellung der Kooperationspartner nicht abschlies - send. In der Kooperationsvereinbarung können weitergehende Mitwirkungsrechte und Pflichten vereinbart werden.
6. Administrative Regelungen (6.) Ziff. 6.1 Zeichnungsberechtigung
1 Die Mitglieder des Verwaltungsrats zeichnen mit Kollektivunterschrift zu zweien.
2 Die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer zeichnet mit Kollektiv-Prokura zu zweien.
3 Den übrigen Mitarbeitenden von «RhySearch» kann die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer eine Zeichnungsberechtigung erteilen. Für die Erteilung der Kollektiv-Prokura ist der Verwaltungsrat zuständig. Ziff. 6.2 Verträge mit Organen und Mitarbeitern
1 Verträge, die «RhySearch» mit Mitarbeitenden oder einem seiner Organe abschliesst, müssen schriftlich abgeschlossen werden und bedürfen der Zustim - mung des Verwaltungsrats. Ausgenommen sind Arbeitsverträge. Ziff. 6.3 Weitere Reglemente
1 Der Verwaltungsrat kann weitere Reglemente erlassen, insbesondere Business Conduct Guidelines, welche die Wahrung der ethischen Grundsätze durch «Rhy - Search» sicherstellen.
2 Vorbehalten bleibt die Genehmigungspflicht nach Art. 11 Abs. 1 Bst. f der Ver - einbarung über das Forschungs- und Innovationszentrum Rheintal vom 17. April
2012 zwischen dem Fürstentum Liechtenstein und dem Kanton St.Gallen. Ziff. 6.4 Ausstand
1 Alle Organe von «RhySearch» und deren Mitglieder legen allfällige Interessen - konflikte umgehend dem Verwaltungsrat offen. Insbesondere sind Geschäfte, die sie selbst oder nahestehende natürliche oder juristische Personen betreffen, zu melden. Der Verwaltungsrat entscheidet, ob ein Ausstandsgrund nach Art. 7 des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege (sGS 951.1) gegeben ist.
2 Im Falle eines Ausstandgrundes darf der oder die Betroffene weder bei der Be - schlussfassung anwesend sein, noch sich vorgängig zum Geschäft äussern können.
7. Schlussbestimmungen (7.) Ziff. 7 Schlussbestimmungen
1 Dieses Reglement tritt mit der Genehmigung durch die Träger in Kraft und er - setzt das Geschäftsreglement vom 23. Januar 2014.
2 Die beiliegenden Anhänge I–II 2 bilden integrierenden Bestandteil dieses Ge - schäftsreglements: a) I: Rechnungswesen, Finanzkontrolle und Finanzplanung; b) II: Kompetenzregelung.
2 In der Gesetzessammlung nicht veröffentlicht.
* Änderungstabelle - Nach Bestimmung Bestimmung Änderungstyp nGS-Fundstelle Erlassdatum Vollzugsbeginn Erlass Grunderlass - 15.02.2016 22.03.2016 * Änderungstabelle - Nach Erlassdatum Erlassdatum Vollzugsbeginn Bestimmung Änderungstyp nGS-Fundstelle
15.02.2016 22.03.2016 Erlass Grunderlass -
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